Fraud Auditing In Financial Institution
TANGGAL:
15-17 September 2008
09:00 – 16:00
TEMPAT:
Patra Office Tower #R.1710
Jakarta
BIAYA PENDAFTARAN:
Rp4.500.000,00 (Disc Ramadhan Rp500.000,00)
(Hard & soft copy materi, Sertifikat, Lunch & Coffee Break, souvenir, Seminar Kit)
DESKRIPSI
Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.
PELATIHAN UNTUK ANDA:
• Auditor Internal lembaga keuangan yang ingin mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan (fraud)
APA YANG AKAN DIPELAJARI :
1. Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
2. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
3. Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
4. Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
5. Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
6. Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
7. Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
8. Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
9. Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
10. Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
11. Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
12. Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan
POKOK BAHASAN
1. Pendahuluan : Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
2. Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: Sox dan SAS 99
3. Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik
4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
7. Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan; Risiko-risiko; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
10. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan
INSTRUKTUR :
Andy Revy Rohadian, Ak., CFE. & Team
Team Instruktur LPAI terdiri dari para praktisi audit (auditor) dengan pengalaman lebih dari 10(sepuluh) tahun baik sebagai auditor ataupun instruktur. Mereka rata-rata adalah lulusan S-2 dari dalam/luar negeri, bahkan beberapa diantaranya ada yang lulusan S-3 (Ph.D.). Sebagian juga ada yang memiliki sertifikat profesi seperti CIA (Certified of Internal Auditor), CFE (Certified Fraud Examiners), CCSA, CISA, dan sebagainya. Sebagai auditor mereka banyak terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus kecurangan yang terjadi di negeri ini.
*This seminar is also taught by other Fraud auditing experts
Kode : LPOT17
cforms contact form by delicious:days
Event lainnya :
- Financial Statement Analysis for Financial Institution Financial Statement Analysis for Financial Institution TANGGAL 21-22 Mei 2012...
- Financial Statement Analysis for Non Financial Institution Financial Statement Analysis for Non Financial Institution TANGGAL 8-9 Desember...
- Detecting Creative Accouting And Financial Report Fraud Detecting Creative Accouting And Financial Report Fraud Tanggal 15-16 Maret...
- TRAINING FRAUD & INVESTIGATIVE AUDITING : PREVENTION, DETECTION And INVESTIGATION FRAUD & INVESTIGATIVE AUDITING : PREVENTION, DETECTION And INVESTIGATION Tanggal...
TAG
Navigasi Jadwal
Diposting tgl : August 28th, 2008 | Sudah dibaca 870 kali.
